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제7기 정기주주총회 소집 공고

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KAEMS 2024-03-13 16:15

 

  1. 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

     

    상법 제363조와 당사 정관 제17조에 의거 한국항공서비스주식회사 2024년 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

      

                       - 아              래 -

     

     

        1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오후 2시

     

        2. 장소 : 경남 사천시 사천읍 항공로 64 한국항공서비스(주) 본사 2층 회의실

     

        3. 회의 목적 사항

           ▷ 보고 사항

                 - 감사 보고/영업 보고

                 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
     

           ▷ 결의 사항

                - 제1호 안건 : 제6기 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건  

                - 제2호 안건 : 정관 변경의 건 (붙임.1 참조)

                - 제3호 안건 : 이사 선임의 건 (붙임.2 참조)

                - 제4호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건 (붙임.3 참조)
                - 제5호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건 (붙임.4 참조)

     

        4. 주주총회 소집공고의 비치

            상법 제542조의 4, 당사 정관 제19조에 의거 주주총회 소집공고를 당사의 홈페이지(www.kaems.com)에 게재하고,

            경영참고사항을 본점에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.

     

        5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

            주주님께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여

            의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

     

        6. 주주총회 참석 시 준비물

           ▷ 위임장, 인감증명서(최근 3개월 이내 발행분), 신분증

     

     감사합니다.



    [첨부1] [KAEMS] 정기주총 소집통지서

    [첨부2] [KAEMS] 정기주총 위임장